CapMan Oyj - Hallinnointiperiaatteet
Päivitetty 12.10.2011.CapMan-konsernin hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus.
Sovellettavat säännökset.
CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti, ja yhtiötä hallinnoidaan lisäksi Suomen lakien, yhtiönyhtiöjärjestyksen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallinnointikoodin suosituksen 47 mukainen Palkka- ja palkkioselvitys sekä hallinnointikoodin suosituksen 54 mukainen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla yhtiön tällä sivustolla. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu myös osana yhtiön vuoden 2010 vuosikertomusta ja se löytyy myös tämän sivun oikeasta reunasta Dokumentit-kohdasta.
Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.
Poikkeamat hallinnointikoodista
CapMan poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 14, jonka mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Tällä hetkellä kolme hallituksen kuudesta jäsenestä on yhtiöstä riippumattomia ja kolme jäsentä on ei-riippumattomia yhtiöstä. CapMan poikkeaa suosituksesta varmistaakseen hallituksen pätevyyden sekä riittävän yhtiön toimialan ja markkina-alueiden tuntemuksen siten kuin hallinnointikoodin suosituksessa 9 edellytetään. Myös yhtiön omistusrakenne on vaikuttanut koodista poikkeamiseen.
CapManin hallitus poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista 26 ja 29, jotka koskevat tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten riippumattomuutta. Hallituksen kokoonpanosta ja sen jäsenmäärän vähäisyydestä johtuen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot eivät täytä kaikkia hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimuksia. Valiokuntiin on valittu koodin suosituksen 25 mukaisesti ne hallituksen jäsenet, joilla on paras pätevyys valiokunnan tehtävien suorittamiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt suosituksen 22 mukaisesti, että tarkastusvaliokuntaan kuuluu hallituksen jäsenmäärän vähäisyyden vuoksi vain kaksi jäsentä.
CapMan poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 43, joka koskee yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen osallistumista osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään. Yhtiön ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat osallistua osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään yhtiökokouksen päätöksellä. Osakkeenomistajilla on tällöin mahdollisuus arvioida, onko kyseinen palkitsemismenettely heidän etujensa mukainen.
